practică schimbul ilegal de valută, iar efectuarea schimbului ilegal de valută în mod repetat constituie infracțiune de evaziune fiscală și se pedepsește cu închisoarea de până la 8 ani. De asemenea sumele de bani care au servit la săvârșirea contravenției se confiscă și se valorifică conform legii.
E greu de crezut că persoanele care practică schimbul ilegal de valută sunt de bună credință. Oamenii trebuie să înțeleagă că pentru realizarea obiectivului de a obține venituri uriașe prin eludarea taxelor prevăzute de lege aceste persoane recurg cel mai adesea la înșelătorie iar scenariile nu sunt deloc unele complexe sau complicate. Astfel, de cele mai multe ori aceste persoane abordează cetățeni în preajma unităților bancare oferindu-le într-un mod agitat ca și când e o ofertă de nerefuzat un curs valutar mult peste cel oficial iar în această grabă și agitație pe care o provoacă ”valutistul”, cetățeanul cade în capcană și când este mult prea târziu realizează ce scump la costat ”oferta”.
O altă situație este aceea în care, pe fondul stării de agitație și de grabă induse de ”valutist” pe motiv că ”apare poliția”, cetățeanul realizează prea târziu că a primit mai puțini bani decât a fost înțelegerea deși atunci când s-au numărat banii sumele păreau corecte.
În concluzie, pentru a evita astfel de situații păguboase și pentru a nu fi părtași la evaziune fiscală respectați LEGEA!
Sursa:I.P.J.C-S.